公告日期:2018-04-04
公告编号:2018-003
证券代码:830988 证券简称:兴和股份 主办券商:申万宏源
湖北兴和电力新材料股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
湖北兴和电力新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议于2018年4月2日在公司会议室召开。会议通知于2018年3月20日以电话方式发出。公司现有董事7人,实际出席会议7人。会议由董事长周锦平主持,监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、审议议案和表决情况
会议以投票表决方式审议通过如下议案:
(一)审议通过《2017年度董事会工作报告》,并提请股东大
会审议;
同意票数为7票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
(二)审议通过《2017年年度报告及年度报告摘要》,并提请
股东大会审议;
同意票数为7票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
(三)审议通过《2017年度总经理工作报告》;
同意票数为7票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
(四)审议通过《2017年度财务决算报告》,并提请股东大会
审议;
同意票数为7票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
(五)审议通过《2018年度财务预算报告》,并提请股东大会
审议;
同意票数为7票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
(六)审议通过《2017年度利润分配方案》,并提请股东大会
审议;
经北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计(京永审字
(2018)第14603号审计报告),公司2017年度实现归属于挂牌公
司股东的净利润为36,431,970.80元,提取盈余公积2,853,593.81
元,加年初未分配利润163,694,144.28元,减2016年度按每10股
派现3.5元(含税)向挂牌公司股东分配利润共21,000,000.00元,
2017年 12月 31日归属于挂牌公司股东的未分配利润为
176,272,521.27元。
2017年度分配方案为:以本次权益分派股权登记日总股本为基
数,向本次权益分派股权登记日登记在册的全体股东按每10股分配
现金红利2.5元(含税),并按每10股送5股。
同意票数为7票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
(七)审议通过《关于续聘北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》,并提请股东大会审议;
经全体董事一致同意,续聘北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构。
同意票数为7票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
(八)审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》,
并提请股东大会审议;
关联交易对象 关联关系 关联交易性质 预计交易金额 定价依据
名称
南京特瑞线路 本公司的参股 采购销售商品 500万元 市场定价
器材有限公司 公司
同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票;
关联董事周锦平、周新贵回避表决。
(九)审议通过《关于提议于2018年4月25日召开公司2017
年年度股东大会的议案》;
同意票数为7票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
三、备查文件目录
《湖北兴和电力新材料股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》湖北兴和电力新材料股份有限公司
董事会
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