兴和股份:第四届董事会第六次会议决议公告
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2018-04-04 18:05:26
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公告日期:2018-04-04

公告编号:2018-003



证券代码:830988 证券简称:兴和股份 主办券商:申万宏源



湖北兴和电力新材料股份有限公司



第四届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



湖北兴和电力新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议于2018年4月2日在公司会议室召开。会议通知于2018年3月20日以电话方式发出。公司现有董事7人,实际出席会议7人。会议由董事长周锦平主持,监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、审议议案和表决情况



会议以投票表决方式审议通过如下议案:



(一)审议通过《2017年度董事会工作报告》,并提请股东大



会审议;



同意票数为7票;反对票数为0票;弃权票数为0票。



(二)审议通过《2017年年度报告及年度报告摘要》,并提请



股东大会审议;



同意票数为7票;反对票数为0票;弃权票数为0票。



(三)审议通过《2017年度总经理工作报告》;



同意票数为7票;反对票数为0票;弃权票数为0票。



(四)审议通过《2017年度财务决算报告》,并提请股东大会



审议;



同意票数为7票;反对票数为0票;弃权票数为0票。



(五)审议通过《2018年度财务预算报告》,并提请股东大会



审议;



同意票数为7票;反对票数为0票;弃权票数为0票。



(六)审议通过《2017年度利润分配方案》,并提请股东大会



审议;



经北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计(京永审字



(2018)第14603号审计报告),公司2017年度实现归属于挂牌公



司股东的净利润为36,431,970.80元,提取盈余公积2,853,593.81



元,加年初未分配利润163,694,144.28元,减2016年度按每10股



派现3.5元(含税)向挂牌公司股东分配利润共21,000,000.00元,



2017年 12月 31日归属于挂牌公司股东的未分配利润为



176,272,521.27元。



2017年度分配方案为:以本次权益分派股权登记日总股本为基



数,向本次权益分派股权登记日登记在册的全体股东按每10股分配



现金红利2.5元(含税),并按每10股送5股。



同意票数为7票;反对票数为0票;弃权票数为0票。



(七)审议通过《关于续聘北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》,并提请股东大会审议;



经全体董事一致同意,续聘北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构。



同意票数为7票;反对票数为0票;弃权票数为0票。



(八)审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》,



并提请股东大会审议;



关联交易对象 关联关系 关联交易性质 预计交易金额 定价依据



名称



南京特瑞线路 本公司的参股 采购销售商品 500万元 市场定价



器材有限公司 公司



同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票;



关联董事周锦平、周新贵回避表决。



(九)审议通过《关于提议于2018年4月25日召开公司2017



年年度股东大会的议案》;



同意票数为7票;反对票数为0票;弃权票数为0票。



三、备查文件目录



《湖北兴和电力新材料股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》湖北兴和电力新材料股份有限公司



董事会



……
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