公告日期：2017-08-23

公告编号： 2017-028

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证券代码： 830988 证券简称： 兴和股份 主办券商： 申万宏源

湖北兴和电力新材料股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开情况

湖北兴和电力新材料股份有限公司（ 以下简称“ 公司”） 第四届

监事会第三次会议于 2017 年 8 月 23 日在公司会议室召开。公司现有

监事 3 人， 出席会议监事 3 人。 会议由监事会主席夏君礼主持， 会议

召开符合《 公司法》 和《 公司章程》 等有关规定。

二、 会议表决情况：

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

审议通过公司《 2017 年半年度报告》；

同意票数为 3 票， 反对票数为 0 票， 弃权票数为 0 票。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《 全国中小企

业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》 和《 关于做好挂牌公司、 两

网公司及退市公司 2017 年半年度报告披露相关工作的通知》 等有关

要求， 公司监事会对公司《 2017 年半年度报告》 进行了审核， 并发

表审核意见如下：

1、 半年度报告编制和审议程序符合法律、 法规、 公司章程和公

司内部管理制度的各项规定；

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2、 半年度报告的内容和格式符合《 全国中小企业股份转让系统

挂牌公司半年度报告内容与格式指引（ 试行）》、《 挂牌公司半年度报

告内容与格式模板》 等规则的要求， 未发现公司 2017 年半年度报告

所包含的信息存在不符合实际的情况， 公司 2017 年半年度报告基本

上真实地反映出公司半年度的经营成果和财务状况；

3、 提出本意见前， 未发现参与半年报编制和审议的人员存在违

反保密规定的行为。

此外， 全体监事会成员还列席了公司第四届董事会第四次会议，

依法履行了监事的职责。

三、 备查文件

与会监事签字确认的公司《 第四届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

湖北兴和电力新材料股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 23 日


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