公告日期:2017-08-23
公告编号: 2017-028
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证券代码: 830988 证券简称: 兴和股份 主办券商: 申万宏源
湖北兴和电力新材料股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开情况
湖北兴和电力新材料股份有限公司( 以下简称“ 公司”) 第四届
监事会第三次会议于 2017 年 8 月 23 日在公司会议室召开。公司现有
监事 3 人, 出席会议监事 3 人。 会议由监事会主席夏君礼主持, 会议
召开符合《 公司法》 和《 公司章程》 等有关规定。
二、 会议表决情况:
会议以投票表决方式审议通过如下议案:
审议通过公司《 2017 年半年度报告》;
同意票数为 3 票, 反对票数为 0 票, 弃权票数为 0 票。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《 全国中小企
业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》 和《 关于做好挂牌公司、 两
网公司及退市公司 2017 年半年度报告披露相关工作的通知》 等有关
要求, 公司监事会对公司《 2017 年半年度报告》 进行了审核, 并发
表审核意见如下:
1、 半年度报告编制和审议程序符合法律、 法规、 公司章程和公
司内部管理制度的各项规定;
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2、 半年度报告的内容和格式符合《 全国中小企业股份转让系统
挂牌公司半年度报告内容与格式指引( 试行)》、《 挂牌公司半年度报
告内容与格式模板》 等规则的要求, 未发现公司 2017 年半年度报告
所包含的信息存在不符合实际的情况, 公司 2017 年半年度报告基本
上真实地反映出公司半年度的经营成果和财务状况;
3、 提出本意见前, 未发现参与半年报编制和审议的人员存在违
反保密规定的行为。
此外, 全体监事会成员还列席了公司第四届董事会第四次会议,
依法履行了监事的职责。
三、 备查文件
与会监事签字确认的公司《 第四届监事会第三次会议决议》。
特此公告。
湖北兴和电力新材料股份有限公司
监事会
2017 年 8 月 23 日
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