公告日期:2017-05-22
公告编号:2017-025
证券代码:830988 证券简称:兴和股份 主办券商:申万宏源
湖北兴和电力新材料股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2017年5月19日。
2、会议召开地点:公司会议室。
3、会议召开方式:现场会议。
4、会议召集人:公司董事会。
5、会议主持人:董事长周锦平先生。
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次会议的股东共12人,所持有表决权的股份总数为
31,490,000股,占公司股份总数比例为52.4833%。公司部分董事、
部分监事、全体高级管理人员、董事会秘书以及公司聘请的律师出席了本次股东大会。
二、议案审议情况
第1页
(一)审议通过《2016年度董事会工作报告》
1.议案内容:
公司已于2017年4月26日在全国股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通
知公告(2017-016),本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
同意31,490,000股,占出席本次会议的股东所持有表决权的股
份总数的比例为100%,反对0股,占出席本次会议的股东所持有表
决权的股份总数的比例为0%,弃权0股,占出席本次会议的股东所
持有表决权的股份总数的比例为0%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项。
(二)审议通过《2016年度监事会工作报告》
1.议案内容:
公司已于2017年4月26日在全国股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通
知公告(2017-016),本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
同意31,490,000股,占出席本次会议的股东所持有表决权的股
份总数的比例为100%,反对0股,占出席本次会议的股东所持有表
决权的股份总数的比例为0%,弃权0股,占出席本次会议的股东所
持有表决权的股份总数的比例为0%。
第2页
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项。
(三)审议通过《2016年年度报告及摘要》
1.议案内容:
公司已于2017年4月26日在全国股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了《2016年年度报
告及摘要》,本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
同意31,490,000股,占出席本次会议的股东所持有表决权的股
份总数的比例为100%,反对0股,占出席本次会议的股东所持有表
决权的股份总数的比例为0%,弃权0股,占出席本次会议的股东所
持有表决权的股份总数的比例为0%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项。
(四)审议通过《2016年度财务决算报告》
1.议案内容:
公司已于2017年4月26日在全国股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通
知公告(2017-016),本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
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