公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-008

证券代码：830988 证券简称：兴和股份 主办券商：申万宏源承销保荐
湖北兴和电力新材料股份有限公司

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2023 年发生 （2022）年与关联方 预计金额与上年实际发
别 金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材 从关联方采购 1,000,000.00 893,545.90

料、燃料和 安装和检修服
动力、接受 务
劳务

出售产品、 向关联方销售 50,000,000.00 14,443,698.24 关联方主要项目进展未
商品、提供 公司主营业务 达到预期，采购进度推
劳务 相关产品。 迟。

委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品
其他

合计 - -

（二） 基本情况

公司及子公司预计 2023 年度将与控股股东、实际控制人、董事长周锦平控制的湖北兴和安源
电力工程有限公司（以下简称“兴和安源公司”）发生日常性关联交易，向兴和安源公司出售公司主营业务相关产品，预计交易金额不超过 5,000.00 万元；从兴和安源公司采购安装和检修服务，用于公司部分产品的安装、新老厂区供电线路检修维护，预计交易金额不超过 100.00 万元。

以上关联交易为公司生产经营正常的、日常性的、所必需的销售商品和采购服务性质的交易

公告编号：2023-008

二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

已经董事会审议通过，已提请股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

严格参照市场价格标准、行业定价惯例、向无关联的第三方销售价格等政策和方式定价。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

经股东大会审议通过后，授权公司经理层按要求签署相应交易协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

以上关联交易，为公司生产经营正常的、日常性的销售商品和惯常的、所必需的采购服务性质的交易，不会对公司造成不利影响。
六、 备查文件目录

《第五届董事会第十二次会议决议》。

湖北兴和电力新材料股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 27 日

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