公告日期：2022-04-25

证券代码：830986 证券简称：九星娱乐 主办券商：东北证券
合肥九星娱乐股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：上海浦东新区高科西路 899 号中建广场 1002 室
3.会议召开方式：□现场投票 □网络投票 √其他方式投票现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈建林先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司及董事会全体成员保证本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数8,881,727 股，占公司有表决权股份总数的 28.65%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；


2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司在任董事列席会议人员：陈建林、姚世欣、梁伟湛、陈根、张琪；

公司在任监事列席会议人员：陈国桥、吕道航、万小寅；

公司在任高管列席会议人员：陈建林、姚世欣。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的相关规定，由董事长陈建林先生代表董事会汇报《2021 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 8,881,727 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的相关规定，由监事会主席陈国桥先生代表监事会汇报《2021 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 8,881,727 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2021 年度报告及其摘要》的议案
1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的相关规定，公司编制《2021 年年度报告及其摘要》，从各方面反映出公司当期的经营管理和财务状况。
2.议案表决结果：

同意股数 8,881,727 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2021 年度审计报告》的议案
1.议案内容：

审议《2021 年度审计报告》相关内容。
2.议案表决结果：

同意股数 8,881,727 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2021 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的相关规定，审议《公司 2021 年度财务决算报告》。2.议案表决结果：

同意股数 8,881,727 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况


本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《2022 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的相关规定，审议《公司 2022 年度财务预算报告》。2.议案表决结果：

同意股数 8,881,727 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。