公告日期:2022-03-31
证券代码:830986 证券简称:九星娱乐 主办券商:东北证券
合肥九星娱乐股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 3 月 29 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 3 月 18 日以书面方式发出
5. 会议主持人:董事长陈建林先生
6. 会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
根据法律法规和公司章程的相关规定,审议总经理陈建林先生所作的《2021
年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不需要回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2021 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容:
根据相法律法规和公司章程的相关规定,由董事长陈建林先生代表董事会汇报《2021 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不需要回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2021 年度报告及摘要》的议案
1.议案内容:
根据法律法规和《公司章程》的相关规定,公司编制《2021 年年度报告及其摘要》,从各方面反映出公司当期的经营管理和财务状况。
具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 披 露 平 台
(http://www.neeq.com.cn)披露的《2021 年年度报告》(公告编号:2022-004)和《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-005)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不需要回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2021 年度审计报告》的议案
1.议案内容:
审议《2021 年度审计报告》相关内容。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不需要回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2021 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容:
根据法律法规和公司章程的相关规定,公司以 2021 年度经营及财务状况为基础,编制《2021 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不需要回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2022 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容:
根据法律法规和公司章程的相关规定,公司以 2022 年度经营管理目标为基础,编制《2022 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不需要回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《2021 年度利润分配方案》的议案
1.议案内容:
鉴于公司2021年度亏损,2021年度公司拟不进行利润分配,拟不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不需要回避。
4.提交股东……
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