公告日期：2021-08-18

公告编号：2021-027

证券代码：830986 证券简称：九星娱乐 主办券商：东北证券
合肥九星娱乐股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 16 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 6 日以书面方式发出

5. 会议主持人：董事长陈建林先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《合肥九星娱乐股份有限公司 2021 年半年度报告》的议案
1.议案内容：

合肥九星娱乐股份有限公司 2021 年半年度报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：


公告编号：2021-027

不涉及关联交易，不需要回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《销注子公司深圳市觉醒网络科技有限公司》的议案
1.议案内容：

因公司经营规划的需要,现销注子公司深圳市觉醒网络科技有限公司。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，不需要回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《对子公司深圳市觉醒网络科技有限公司的应收账款确认坏账损
失》的议案
1.议案内容：

对子公司深圳市觉醒网络科技有限公司的应收帐款: 趣游时代（北京）科技有限公司，金额: 414,041.39 元；北京世界星辉科技有限责任公司，金额:1,290,835.67 元；Outrigger Limited，金额: 120,243.32 元；深圳风月科技有限公司，金额: 100,314.95 元；现对上述应收帐款确认坏账损失。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，不需要回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
一、经与会董事签字确认的第三届董事会第六次会议决议

合肥九星娱乐股份有限公司

公告编号：2021-027

董事会
2021 年 8 月 18 日

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