公告日期:2020-01-21
公告编号:2020-010
证券代码:830985 证券简称:浙江力诺 主办券商:华安证券
浙江力诺流体控制科技股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 1 月 21 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:陈晓宇先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 12 人,持有表决权的股份 84,031,000 股,占公司有表决权股份总数的 82.1778%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议
案
1.议案内容:
公告编号:2020-010
鉴于公司首次公开发行股票并在创业板上市需要,更好地实现公司及全体股东利益最大化,经综合分析论证及慎重考虑,公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。
2.议案表决结果:
同意股数 84,031,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(二)审议通过《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东
保护措施》议案
1.议案内容:
为保证公司全体股东的利益,实际控制人陈晓宇、任翔、王秀国、戴美春、吴平、余建平对《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》有异议的股东承诺,由其或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购。
2.议案表决结果:
同意股数 84,031,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企
业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案
1.议案内容:
公司拟申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌,为确保终止挂牌的相关工作顺利进行,董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理终止挂牌
公告编号:2020-010
相关事宜。
2.议案表决结果:
同意股数 84,031,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
三、备查文件目录
1.《浙江力诺流体控制科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议记录》;
2.《浙江力诺流体控制科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》。
浙江力诺流体控制科技股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 21 日
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