公告日期：2022-11-23

公告编号：2022-066

证券代码：830983 证券简称：保得威尔 主办券商：开源证券
广州保得威尔电子科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 22 日

2.会议召开地点：广州公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 12 日以电话和邮件方
式发出

5.会议主持人：朱嘉祥

6.会议列席人员：秦斌、黄观生、熊超华、王琼

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向银行申请 3800 万元的授信融资》
1.议案内容：

公司拟向中国银行股份有限公司广州珠江支行（下称“中行广州珠江支行”）

公告编号：2022-066

申请人民币 3800 万元的授信，授信期限为 2 年。基于银行风险管理要求，同意由本公司提供位于广州市开发区科学大道 50 号 403-410 房的物业抵押予中行广州珠江支行，同时由公司法定代表人朱嘉祥先生提供连带责任。具体情况以签署的实际合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2022 年第五次临时股东大会》
1.议案内容：

公司拟于 2022 年 12 月 8 日召开公司 2022 年第五次临时股东大会，审议公
司拟向银行申请授信融资的相关议案。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 23 日
在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2022 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-067）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广州保得威尔电子科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

广州保得威尔电子科技股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 23 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。