中易腾达:第四届董事会第二十次会议决议公告
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2024-05-16 16:33:39
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公告日期:2024-05-16


公告编号:2024-026

证券代码:830982 证券简称:中易腾达 主办券商:大同证券
深圳市中易腾达科技股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 5 月 14 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长王琦凡先生

6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司拟向银行申请贷款的议案》
1.议案内容:

为满足正常业务发展需要,深圳市中易腾达科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟将部分客户的应收账款作为质押,向中国信托商业银行股份有限公司广

公告编号:2024-026

州分行申请授信,授信类型为短期循环贷款,授信额度不超过 2000 万元,期限为 5 年。公司实际控制人王琦凡先生、袁嘉玲女士为该事项提供最高额连带责任保证。具体授信额度、授信期限等事项以最终签订的合同为准。

2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

关联董事王琦凡先生回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

(一)《深圳市中易腾达科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》
深圳市中易腾达科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 16 日

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