公告日期：2023-04-20

证券代码：830982 证券简称：中易腾达 主办券商：大同证券
深圳市中易腾达科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开 2022 年年度股东
大会的议案》，决定于 2023 年 5 月 11 日召开公司 2022 年年度股东大会。本次
股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 11 日 10:00—12:00。。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830982 中易腾达 2023 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海市君悦(深圳)律师事务所朱姝、王安之律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长向董事会汇报《2022 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席向监事会汇报《2022年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-006）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）。
（四）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

根据公司 2022 年经营状况与财务情况，编制了《2022 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2022 年经营状况与财务情况，结合未来公司战略发展目标及公司市场和业务拓展计划，编制了《2023 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于<续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力。其担任公司 2022 年度财务报告审计机构期间，能按计划完成对公司的各项审计任务，为公司出具了标准无保留的审计报告，公正客观地反映了公司报告期内的财务状况和生产经营情况，为保持公司审计工作的连续性，公司拟继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。
（七）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

详见公司 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》（公告编号：2023-009）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王琦凡。
（八）审议《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

综合考虑公司未来发展规划、经营需求及全体股东的长远利益，公司 2022年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

（九）审议《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于控股股东……
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