公告日期:2023-04-26
公告编号:2023-011
证券代码:830980 证券简称:日昇生态 主办券商:华创证券
深圳市日昇生态科技股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 18 日以邮件方式发出
5.会议主持人:监事主席余小红女士
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
2022 年公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由监事会主
公告编号:2023-011
席代表监事会汇报 2022 年监事会工作情况。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
不存在需要回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《公司 2022 年年度报告及其摘要》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,审议公司2022 年年度报告及其摘
要。具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统披露平台
(http://www.neeq.com.cn)中的《深圳市日昇生态科技股份有限公司2022 年年度报告》(公告编号:2023-014)《深圳市日昇生态科技股份有限公司2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-015)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
不存在需要回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,审议《公司 2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
不存在需要回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》议案
1.议案内容:
公告编号:2023-011
根据深圳旭泰会计师事务所(普通合伙)审计的本公司 2022 年度财务报表,公司拟:2022 年度不进行利润分配,不做资本公积金转增股本,未分配利润结转下年度。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不存在需要回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于提名谢翠婷为第四届监事会成员的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和公司章程的有关规定,公司拟任命谢翠婷女士为第四届监事会监事,任职期限自生效之日起至第四届监事会届满之日止。谢翠婷女士不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
不存在需要回避表决的情况
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会监事签字确认的《深圳市日昇生态科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。
深圳市日昇生态科技股份有限公司
监事会
2023 年 4 月 26 日
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