公告日期:2023-04-26
公告编号:2023-013
证券代码:830980 证券简称:日昇生态 主办券商:华创证券
深圳市日昇生态科技股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 14 日以邮件方式发出
5.会议主持人:董事长苏进展先生
6.会议列席人员:董事会秘书杜小姣女士
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
2022 年公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由董事长
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代表董事会汇报 2022 年董事会工作情况。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不存在需要回避的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《公司 2022 年度总经理工作报告》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由总经理代表管理层汇报2022年经营工作情况。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不存在需要回避的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《公司 2022 年年度报告及其摘要》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,审议公司2022 年年度报告及其摘
要。具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统披露平台
(http://www.neeq.com.cn)中的《深圳市日昇生态科技股份有限公司2022 年年度报告》(公告编号:2023-014)《深圳市日昇生态科技股份有限公司2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-015)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不存在需要回避的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
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(四)审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,董事会审议《公司2022 年度
财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不存在需要回避的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《公司 2022 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容:
根据深圳旭泰会计师事务所(普通合伙)审计的本公司2022 年度财务报表,公司拟:2022年度不进行利润分配,不做资本公积金转增股本,未分配利润结转下年度。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事马永林、池朝福、江振华对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
不存在需要回避的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》
1.议案内容:
公司定于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
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