公告日期:2023-03-14
公告编号:2023-009
证券代码:830980 证券简称:日昇生态 主办券商:华创证券
深圳市日昇生态科技股份有限公司董事会秘书任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等制度的有关规定,公司第四届董事
会第四次会议于 2023 年 03 月 14 日审议并通过。
聘任杜小姣女士为公司董事会秘书,任职期限第四届董事会任期届满为止,自 2023
年 3 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联
合惩戒对象。
(二)任命原因
鉴于公司董事会秘书赵小英女士因个人原因于 2023 年 03 月 14 日辞去董事会秘书
职务,为保证公司正常的业务发展和经营管理,经董事长苏进展先生提名,决定聘任杜小姣女士任公司董事会秘书,任期与本届董事会任期一致。杜小姣女士不存在不得担任公司董监高的情形,不存在联合惩戒措施的情形。
(三)新任董监高人员履历
杜小姣,女,1987 年 8 月出生,中国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工
程师,深圳市高层次人才,拥有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 2010
年 4 月-2015 年 12 月历任深圳市日昇园林绿化有限公司投标专员、经营发展中心副经
理,2016 年 1 月起任深圳市日昇生态科技股份有限公司研发中心负责人,2020 年 1 月
起任深圳市日昇生态科技股份有限公司研发中心负责人、行政人力资源中心经理。
公告编号:2023-009
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
本次任命符合规定。
(一)对公司生产、经营的影响:
本次董事会的任命符合公司正常发展需求,不会对公司生产、经营产生不利影响。三、备查文件
经与会董事签字确认的《深圳市日昇生态科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。
深圳市日昇生态科技股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 14 日
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