公告日期：2022-08-31

公告编号：2022-039

证券代码：830980 证券简称：日昇生态 主办券商：华创证券

深圳市日昇生态科技股份有限公司

关于 2022 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、召开会议基本情况

深圳市日昇生态科技股份有限公司定于2022 年 9 月9日召开 2022年第二次临时股
东大会，股权登记日为 2022 年 9 月 7 日，有关会议事项详见公司于 2022 年 8 月 25 日
在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号：2022-037。
二、增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2022 年 8 月 29 日，公司董事会收到单独持有 44.01%股份的股东苏进展先生书面提
交的《关于公司 2022 年第二次临时股东大会增加临时提案的提议函》，提请在 2022 年
9 月 9 日召开的 2022 年第二次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

一 、《 关于公司向中国农业银行股份有限公司深圳福田支行申请不超过人民币2,000 万元的授信额度的议案》；

同意在人民币 2,000 万元的金额范围内，公司向福田农行申请融资，具体金额、期限、用信品种以双方签订的合同所约定的为准。后续用信不再另行召开股东大会。

二、《关于控股股东、公司为公司向中国农业银行股份有限公司深圳福田支行申请不超过人民币 2,000 万元的授信额度提供保证、抵押担保的议案》；

同意控股股东苏进展、王岚为公司向中国农业银行股份有限公司深圳福田支行申请不超过人民币 2,000 万元的授信额度提供保证担保。同意公司名下位于泰然雪松大厦 B

公告编号：2022-039

座 16e 的房产（房产证编号粤（2021)深圳市不动产权第 0192652 号）为公司向中国农业银行股份有限公司深圳福田支行申请不超过人民币 2,000 万元的授信额度提供抵押担保。担保范围包括本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、按《民事诉讼法》有关规定确定由公司和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金，以及诉讼（仲裁）费、律师费等福田农行实现债权和担保物权的一切费用。最终担保方式以各方签订的担保合同为准。
（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东苏进展先生符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东苏进展先生提出的临时提案提交公司 2022年第二次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2022 年 8 月 25 日公告的原股东大会通知事项不变。
四、调整后的公司 2022 年第二次临时股东大会审议事项

（一）审议《关于承诺管理制度》议案

（二）审议《关于利润分配管理制度》议案

（三）审议《关于投资者关系管理制度》议案

（四）审议《关于修改公司章程》议案

（五）审议《关于公司向中国农业银行股份有限公司深圳福田支行申请不超过人民币 2,000 万元的授信额度》议案

（六）审议关于控股股东、公司为公司向中国农业银行股份有限公司深圳福田支行申请不超过人民币 2,000 万元的授信额度提供保证、抵押担保》议案
五、备查文件目录

《关于公司 2022 年第二次临时股东大会增加临时提案的提议函》

深圳市日昇生态科技股份有限公司

公告编号：2022-039

董事会
2022 年 8 月 31 日

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