公告日期：2022-08-25

公告编号：2022-038

证券代码：830980 证券简称：日昇生态 主办券商：华创证券

深圳市日昇生态科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

一百五十二条 董事会 一百五十二条 董事会秘书是公司投资者关系管理活
秘书是公司投资者关系 动的负责人，全面负责公司投资者关系管理工作，在深管理活动的负责人，全 入了解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况下，面负责公司投资者关系 负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动。其他管理工作，在深入了解 董事、监事、高级管理人员及相关知情人员，非经董事公司运作和管理、经营 会书面授权，不得对外发布任何公司未公开的投资信状况、发展战略等情况 息。
下，负责策划、安排和 若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂组织各类投资者关系管 牌的，应充分考虑股东合法权益，并对异议股东作出理活动。其他董事、监 合理安排。公司终止挂牌过程中应制定合理的投资者事、高级管理人员及相 保护措施，其中，公司主动终止挂牌的，控股股东、关知情人员，非经董事 实际控制人应当制定合理的投资者保护措施，通过提会书面授权，不得对外 供现金选择权、回购安排等方式为其他股东的权益提发布任何公司未公开的 供保护；公司被强制终止挂牌的，控股股东、实际控


公告编号：2022-038

投资信息。 制人应该与其他股东主动、积极协商解决方案，可以
通过设立专门基金等方式对投资者损失进行合理的补
偿。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

为进一步优化和完善公司治理结构，满足公司经营发展需要。根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统关于挂牌公司法人治理的相关规定，公司修订《公司章程》。

三、备查文件

（一）《深圳市日昇生态科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；
（二）《深圳市日昇生态科技股份有限公司章程》。

深圳市日昇生态科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 25 日

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