公告日期:2022-06-06
公告编号:2022-028
证券代码:830980 证券简称:日昇生态 主办券商:华创证券
深圳市日昇生态科技股份有限公司董事长、监事会主席、高
级管理人员及职工代表监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第一次会议 于 2022 年
6 月 6 日审议并通过:
选举苏进展先生为公司董事长,任职期限三年,自 2022 年 6 月 6 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 60,737,319 股,占公司股本的 44.01%,不是失信联合惩戒对象。
聘任苏进展先生为公司总经理,任职期限三年,自 2022 年 6 月 6 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 60,737,319 股,占公司股本的 44.01%,不是失信联合惩戒对象。
聘任杨秉建先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2022 年 6 月 6 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任周生先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2022 年 6 月 6 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任王岚女士为公司财务负责人,任职期限三年,自 2022 年 6 月 6 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 15,560,181 股,占公司股本的 11.27%,不是失信联合惩戒对象。
聘任赵小英女士为公司董事会秘书、副总经理,任职期限三年,自 2022 年 6 月 6
日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)换届的基本情况
公告编号:2022-028
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届监事会第一次会议于 2022 年6 月 6 日审议并通过:
选举余小红女士为公司监事会主席,任职期限三年,自 2022 年 6 月 6 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(三)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022
年 5 月 20 日审议并通过:
选举余小红女士为公司职工代表监事,任职期限三年,自 2022 年 5 月 20 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形;新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格,或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
(二)对公司生产、经营的影响:
根据《公司法》及《公司章程》的规定,上述董事长、监事会主席、高级管理人 员的任命为正常换届,是公司治理的正常需求,且有利于公司长远发展,不会对公司 生产、 经营产生不利影响。
三、独立董事意见
具 体 内 容 见 已 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn) 的《深圳市日昇生态科技股份有限公司关于第四届董事会第一 次会议相关事项的独立意见》(公告编号:2022-027)。
公告编号:2022-028
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的《深圳市日昇生态科技股份有限公司第四届董事会第 一次会议决议》。
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