公告日期:2022-05-20
公告编号:2022-018
证券代码:830980 证券简称:日昇生态 主办券商:华创证券
深圳市日昇生态科技股份有限公司
2022 年第一次职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 5 月 20 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式:2022 年 5 月 10 日以电话通知
的方式发出
5.会议主持人:监事会主席余小红女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定,合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席职工代表 8 人,实际出席职工代表 8 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举余小红为公司职工代表监事》议案
1.议案内容:根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,选举余小红为公司第四届监事会职工代表监事,将与公司 2022 年第一次临时股东大会选举的两位监事共同组成公司第四届监事会,任期三年。余小红具备《中华人民共和国公司法》和《深圳市日昇生态科技股份有限公司章程》等规定担任公司职工代表监
公告编号:2022-018
事的任职资格,不属于全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。余小红女士持有公司股份 0 股,占公司总股本 0.00%,与公司股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:本议案不涉及回避表决。
三、备查文件目录
与会职工代表签字确认的《深圳市日昇生态科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》。
深圳市日昇生态科技股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 20 日
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