公告日期:2019-05-24
先临三维科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月23日
2.会议召开地点:杭州萧山闻堰街道湘滨路1398号公司大楼3层会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长李诚先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东会召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共9人,持有表决权的股份总数155,136,002股,占公司有表决权股份总数的49.68%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
参见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定平台(www.neeq.com.cn)发布的《先临三维第四届董事会第四次会议决议公告》(公告编号:2019-030)。
同意股数155,136,002股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无回避表决情况。
(二)审议通过《2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
参见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定平台(www.neeq.com.cn)发布的《先临三维第四届监事会第三次会议决议公告》(公告编号:2019-031)。
2.议案表决结果:
同意股数155,136,002股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无回避表决情况。
(三)审议通过《2018年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
参见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定平台(www.neeq.com.cn)发布的《先临三维2018年度报告》(公告编号:2019-049)和《先临三维2018年度报告摘要》(公告编号:2019-048)。
2.议案表决结果:
同意股数155,136,002股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
(四)审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》议案
1.议案内容:
参见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定平台(www.neeq.com.cn)发布的《先临三维第四届董事会第四次会议决议公告》(公告编号:2019-030)。
2.议案表决结果:
同意股数155,136,002股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无回避表决情况。
(五)审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》议案
1.议案内容:
参见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定平台(www.neeq.com.cn)发布的《先临三维关于预计2019年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2019-035)。
2.议案表决结果:
同意股数41,983,812股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
股东杭州永盛控股有限公司、李诚、赵东来因与本议案存在关联关系而回避本议案的表决。
(六)审议通过《关于董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》议案
1.议案内容:
(www.neeq.com.cn)发布的《先临三维第四届董事会第四次会议决议公告》(公告编号:2019-030)。
2.议案表决结果:
同意股数155,136,002股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
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