公告日期:2019-03-14
公告编号:2019-016
证券代码:830978 证券简称:先临三维 主办券商:国信证券
先临三维科技股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年3月13日
2.会议召开地点:杭州萧山闻堰街道湘滨路1398号公司大楼3层会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年3月7日以专人送达、电话、电子邮件方式发出
5.会议主持人:王琪敏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和公司章程的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》议案
1.议案内容:
公司第四届监事会已组成,现选举王琪敏为第四届监事会主席。
公告编号:2019-016
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《先临三维科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。
先临三维科技股份有限公司
监事会
2019年3月14日
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