公告日期：2019-03-14

先临三维科技股份有限公司



第四届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年3月13日

2.会议召开地点：杭州萧山闻堰街道湘滨路1398号公司大楼3层会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月7日以专人送达、电话、电子邮件方式发出

5.会议主持人：董事长李诚先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》议案

1.议案内容：

公司第四届董事会组成人员已产生，现选举李诚为公司第四届董事会董事长。任

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



不涉及关联交易。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司高管的议案》议案

1.议案内容：



经公司董事长提名，聘任李涛为公司总经理（CEO、首席执行官），聘任黄贤清为公司董事会秘书，上述人员任期三年。



经公司总经理提名，聘任赵晓波为公司技术总监，聘任黄贤清为公司副总经理（执行总裁）、财务总监，上述人员组成公司高管团队，任期三年。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



不涉及关联交易。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于设立董事会专业委员会的议案》议案

1.议案内容：



为了加强公司董事会工作效率，进行更加专业的分工和科学决策，公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会。各委员会均由董事组成，在董事会授权的范围内独立行使职权，并直接向董事会负责。



各个专业委员会人员组成如下：



1、董事会战略委员会由李诚、李涛、徐晓刚组成，其中李诚担任主任委员。

2、董事会审计委员会由鲍宗客、陈荣达、项永旺组成，其中鲍宗客担任主任委员。



委员。



4、董事会薪酬与考核委员会由陈荣达、鲍宗客、李诚组成，其中陈荣达担任主任委员。



各专业委员会委员任期与公司第四届董事会董事任期一致。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



不涉及关联交易。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于制定<董事会战略委员会工作细则>的议案》议案

1.议案内容：



为完善公司治理结构，提高公司重大决策的专业化水平，防范公司在战略和投资决策中的风险，根据《上市公司治理准则》和《先临三维科技股份有限公司章程》及其他有关规定，制订《董事会战略委员会工作细则》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



不涉及关联交易。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于制定<董事会审计委员会工作细则>的议案》议案

1.议案内容：



为完善公司法人治理结构，促进公司自身规范高效地运作，最大限度地规避财务和经营风险，确保各委员独立、诚信、勤勉地履行自己的职责，根据《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，制订《董事会审计委员会工作细则》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。





不涉及关联交易。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于制定<董事会提名委员会工作细则>的议案》议案

1.议案内容：



为完善公司法人治理结构，协助董事会科学决策，促进经营层高效管理，根据《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，制订《董事会提名委员会工作细则》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



不涉及关联交易。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于制定<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》议案1.议案内容：



为完善公司法人治理结构，协助董事会科学决策，促进经营层高效管理，根……
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