公告日期：2019-03-14

先临三维科技股份有限公司



2019年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年3月13日

2.会议召开地点：杭州萧山闻堰街道湘滨路1398号公司大楼3层会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长李诚先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东会召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数153,013,002股，占公司有表决权股份总数的49.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届的议案》议案

1.议案内容：



会议选举李诚为公司第四届董事会董事。



表决结果：同意153,013,002股，反对0股，弃权0股。同意股数占本次股东大会有表决权股份总数的100％。





表决结果：同意153,013,002股，反对0股，弃权0股。同意股数占本次股东大会有表决权股份总数的100％。



会议选举赵晓波为公司第四届董事会董事。



表决结果：同意153,013,002股，反对0股，弃权0股。同意股数占本次股东大会有表决权股份总数的100％。



会议选举项永旺为公司第四届董事会董事。



表决结果：同意153,013,002股，反对0股，弃权0股。同意股数占本次股东大会有表决权股份总数的100％。



会议选举陈荣达为公司第四届董事会独立董事。



表决结果：同意153,013,002股，反对0股，弃权0股。同意股数占本次股东大会有表决权股份总数的100％。



会议选举徐晓刚为公司第四届董事会独立董事。



表决结果：同意153,013,002股，反对0股，弃权0股。同意股数占本次股东大会有表决权股份总数的100％。



会议选举鲍宗客为公司第四届董事会独立董事。



表决结果：同意153,013,002股，反对0股，弃权0股。同意股数占本次股东大会有表决权股份总数的100％。



会议同意李诚、李涛、赵晓波、项永旺、陈荣达、徐晓刚、鲍宗客为公司第四届董事会组成人员，其中陈荣达、徐晓刚、鲍宗客为独立董事。

2.议案表决结果：



同意股数153,013,002股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



无回避表决情况。

（二）审议通过《关于监事会换届的议案》议案

1.议案内容：





表决结果：同意153,013,002股，反对0股，弃权0股。同意股数占本次股东大会有表决权股份总数的100％。



会议选举陈婷婷为公司第四届监事会监事。



表决结果：同意153,013,002股，反对0股，弃权0股。同意股数占本次股东大会有表决权股份总数的100％。



会议同意王琪敏、陈婷婷为公司第四届监事会组成人员。公司职工代表大会选举李玉红为职工代表监事。王琪敏、陈婷婷、李玉红为公司第四届监事会组成人员。

2.议案表决结果：



同意股数153,013,002股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



无回避表决情况。

（三）审议通过《关于修改公司章程的议案》议案

1.议案内容：



参见公司于2019年2月25日在全国中小企业股份转让系统指定平台（http://www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）发布的《第三届董事会第三十次会议决议公告》（公告编号：2019-008）。

2.议案表决结果：



同意股数153,013,002股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



无回避表决情况。

（四）审议通过《关于制定公司<独立董事工作制度>的议案》议案

1.议案内容：



（http://www.neeq.com.cn或www.nee……
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