公告日期:2024-05-21
证券代码:830978 证券简称:先临三维 主办券商:中金公司
先临三维科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 5 月 17 日
2.会议召开地点:杭州萧山闻堰街道湘滨路 1398 号公司大楼 3 层会议室
3.会议召开方式:√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长李涛先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人,持有表决权的股份总数139,101,103 股,占公司有表决权股份总数的 35.95%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数 32,250,000 股,占公司有表决权股份总数的 8.34%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人,列席 8 人,董事赵晓波因工作缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司高级管理人员 4 人,列席 3 人,公司副总经理(副总裁)、技术总监
赵晓波因工作原因缺席。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
详见公司于2024年4月22日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《第五届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号:2024-015)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 139,101,103 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《独立董事 2023 年度述职报告》
1.议案内容:
详见公司于2024年4月22日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《独立董事 2023 年度述职报告》(公告编号:2024-023)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 139,101,103 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
详见公司于2024年4月22日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《第五届监事会第十二次会议决议公告》(公告编号:2024-016)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 139,101,103 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《2023 年度报告及摘要》
1.议案内容:
详见公司于2024年4月22日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-018)和《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-019)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 139,101,103 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
详见公司于2024年4月22日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2023 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2024-027)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 139,101,103 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 ……
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