公告日期：2024-04-22

证券代码：830978 证券简称：先临三维 主办券商：中金公司
先临三维科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为先临三维科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严义、徐晓刚、鲍宗客在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，分别是严义、徐晓刚、鲍
宗客，占董事会人数的三分之一。现任独立董事情况如下：

严义先生，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权,研究生学历。杭州电子科技大学二级教授，博士生导师，享受国家特殊津贴专家，浙江省有突出贡献中青年专家，浙江省“151 人才工程”一层次人员（重点资助），全国信息产业
科技创新先进个人。自 1991 年 1 月至 2024 年 2 月，就职于杭州电子科技大学；
现任杭州电子科技大学工业互联网研究院院长，兼任浙江省省政府咨询委委员，PLCopen 国际组织中国主席，中国计算机学会嵌入式系统专委会常委，中国机电一体化协会常委理事。自 2021 年 5 月起担任公司独立董事。

徐晓刚先生，1967 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1999 年毕
业于大连理工大学、博士学历。1994 年 7 月至 1996 年 2 月期间担任海军大连舰
艇学院讲师，1999 年 7 月至 2001 年 12 月期间担任浙江大学博士后，2002 年 1
月至 2018 年 12 月期间担任海军大连舰艇学院副教授和教授；2019 年 1 月至今
担任浙江工商大学计算机学院教授。自 2019 年 3 月起担任公司独立董事。

鲍宗客先生，1985 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2015 年毕
业于大连理工大学、博士学历，中国注册会计师。曾任浙江财经大学会计学院讲师、副教授，杭州市市场监督管理局企业监管处副处长，综合规划处副处长，现
任浙大城市学院副教授，研究中心执行主任。2020 年 11 月至 2022 年 3 月担任
浙江大东方椅业股份有限公司独立董事，2022 年 5 月起至今担任浙江友邦集成吊顶股份有限公司独立董事，2022 年 12 月起至今担任浙江建业化工股份有限公司独立董事。2023 年 10 月起担任浙江康隆达特种防护科技股份有限公司独立董事。自 2019 年 3 月起担任公司独立董事。

公司独立董事符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和业务规则所规定的任职资格，具备履职所必需的专业知识、工作经验和基本素质，具有良好的职业道德。独立董事未在公司担任除独立董事以外的其他职务，且不存在影响其独立性的情况。报告期内，公司独立董事按照相关法律法规、部门规章、规范性文件、业务规则及公司章程的要求，认真、勤勉、谨慎履行职责。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 4 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事严义、徐
晓刚、鲍宗客会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

……
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