公告日期:2024-04-22
证券代码:830978 证券简称:先临三维 主办券商:中金公司
先临三维科技股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 19 日
2.会议召开地点:杭州萧山闻堰街道湘滨路 1398 号公司大楼 3 层会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 9 日以专人送达、电话、电子
邮件等方式发出
5.会议主持人:监事会主席王琪敏
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和公司章程的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
根据《公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定以及
《公司章程》,公司监事会做了《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2023 年度报告及摘要》
1.议案内容:
详见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2023年年度报告》(公告编号:2024-018)和《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-019)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2023 年度审计报告的议案》
1.议案内容:
对《关于公司 2023 年度审计报告的议案》予以审议。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司核销坏账的议案》
1.议案内容:
详见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《第五届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号:2024-015)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
详见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2023年年度权益分派预案公告》(公告编号:2024-027)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
详见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2024-021)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年
度财务审计机构的议案》
1.议案内容:
详见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《续聘2024 年度会计师事务所公告》(公告编号:2024-022)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于确认公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》
1.议案内容:
对《关于确认公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》予以审议。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(九)审议通过《关于<公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
的议案》
1.议案内容:
……
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