公告日期:2024-01-26
证券代码:830978 证券简称:先临三维 主办券商:中金公司
先临三维科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 1 月 25 日
2.会议召开地点:杭州萧山闻堰街道湘滨路 1398 号公司大楼 A311 会议室
3.会议召开方式:√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长李涛先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人,持有表决权的股份总数134,953,567 股,占公司有表决权股份总数的 34.86%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数 29,590,000 股,占公司有表决权股份总数的 7.64%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人,列席 9 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<先临三维科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》1.议案内容:
详见公司于 2024 年 1 月 9 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台的《股票定向发行说明书》(公告编号:2024-008)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 105,703,567 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案关联股东江苏国寿疌泉股权投资中心(有限合伙)(以下简称“江苏国寿”)、无锡国寿成达股权投资中心(有限合伙)(以下简称“无锡国寿”)回避表决,其他关联股东未出席本次会议。
(二)审议通过《关于与认购对象签署相关附生效条件认购协议的议案》
1.议案内容:
详见公司于 2024 年 1 月 9 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台的《第五届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号:2024-001)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 105,703,567 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案关联股东江苏国寿、无锡国寿回避表决,其他关联股东未出席本次会
议。
(三)审议通过《关于股票发行对象及股东优先认购安排的议案》
1.议案内容:
详见公司于 2024 年 1 月 9 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台的《第五届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号:2024-001)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 105,703,567 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案关联股东江苏国寿、无锡国寿回避表决,其他关联股东未出席本次会议。
(四)审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》
1.议案内容:
详见公司于 2024 年 1 月 9 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台的《第五届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号:2024-001)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 134,953,567 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜
的议案》
1.议案内容:
详见公司于 2024 年 1 月 9 日披露在全国中小企业股……
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