公告日期：2020-11-11

公告编号：2020-079

证券代码：830974 证券简称：凯大催化 主办券商：中信证券
杭州凯大催化金属材料股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第五条 公司注册资本为人民币 12,430 万 第五条 公司注册资本为人民币 15,230 万
元。 元。

第十八条 公司股份总数为 12,430 万股；全 第十八条 公司股份总数为 15,230 万股；全
部为普通股。 部为普通股。

第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股 第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股
东大会审议通过： 东大会审议通过：

（一）单笔担保额超过公司最近一期经 （一）单笔担保额超过公司最近一期经
审计净资产 10%的担保； 审计净资产 10%的担保；

（二）本公司及公司控股子公司的对外 （二）本公司及公司控股子公司的对外
担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 担保总额，超过公司最近一期经审计净资产
50％以后提供的任何担保； 50％以后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过 70％的担保对 （三）为资产负债率超过 70％的担保对
象提供的担保； 象提供的担保；


公告编号：2020-079

（四）按照担保金额连续 12 个月累计计 （四）按照担保金额连续 12 个月累计计
算原则，超过公司最近一期经审计总资产 算原则，超过公司最近一期经审计总资产
30％的担保； 30％的担保；

（五）为股东、实际控制人及其关联方 （五）为股东、实际控制人及其关联方
的提供的担保； 的提供的担保；

（六）公司章程规定的其他应由股东大 （六）公司章程规定的其他应由股东大
会决定的担保。 会决定的担保。

公司为全资子公司提供担保，或者为控
股子公司提供担保且控股子公司其他股东按
所享有的权益提供同等比例担保，不损害公
司利益的，可以豁免适用第（一）项至第（三）
项的规定。

第一百零三条 董事会应当确定对外投资、收 第一百零三条 董事会应当确定对外投资、收购岀售资产、资产抵押、对外担保事项、委 购岀售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审査 托理财、关联交易的权限，建立严格的审査和决策程序；重大投资项目应当组织有关专 和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审；对于超过董事会权 家、专业人员进行评审；对于超过董事会权
限的事项，应提交股东大会审议。 限的事项，应提交股东大会审议。

董事会权限如下： 董事会权限如下：

（一）对外投资、收购出售资产事项。 （一）对外投融资、收购出售……
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