公告日期:2020-09-30
公告编号:2020-073
证券代码:830974 证券简称:凯大催化 主办券商:中信证券
杭州凯大催化金属材料股份有限公司
关于召开 2020 年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年第四次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
大会召集程序符合相关法律法规及公司章程的规定。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定,无需相关部门批准或履行其他程序。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 10 月 16 日 9 时。
预计会期 0.5 天。
公告编号:2020-073
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 830974 凯大催化 2020 年 10 月 9 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司三楼会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司 2020 年第二次股票定向发行预案》的议案
公司本次拟发行股票不超过 28,000,000 股(含 28,000,000 股),预计募集
资金总额不超过 202,000,000.00 元(含 202,000,000.00 元)。本次募集资金主
要用于:补充流动资金。股票定向发行预案详见 2020 年 9 月 30 日披露于全国中
小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)上的《杭州凯大催化金属材料股份有限公司 2020 年第二次股票定向发行预案》(公告编号:2020-072)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
公告编号:2020-073
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;
3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;
5、其他组织股东由其主要负责人出席会议的,主要负责人持个人身份证、组织机构营业执照复印件、主要负责人证明书;由主要负责人委托代理人出席会议的,代理人还应出示个人身份证、其他组织的负责人依法出具的书面授权委托书;
6、办理登记手续,可用邮件、信函、传真及上门方式登记,但不受理电话方式登记。
(二)登记时间:2020 年 10 月 15 日上午 9 时至 11 时
(三)登记地点:公司董事会秘书办公室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:鱼海容
联系地址:浙江省杭州市拱墅区康桥路 ……
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