公告日期：2020-06-30

证券代码：830974 证券简称：凯大催化 主办券商：中信证券

杭州凯大催化金属材料股份有限公司



2020 年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 6 月 29 日



2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长姚洪先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会由董事会提议召开，公司于 2020 年 6 月 11 日在全国中小企业

股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告，满足召开临时股东大会应提前 15 天通知的要求。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 23 人，持有表决权的股份总数50,378,160 股，占公司有表决权股份总数的 41.33%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 3 人，董事谭志伟、郑刚、唐向红、曾晓东因个人原

因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事邬学军、唐忠因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《杭州凯大催化金属材料股份有限公司 2020 年第一次股票定向

发行说明书》的议案

1.议案内容：



公司本次拟发行股票不超过 240 万股，发行价格为人民币 3.89 元/股。融资

额不超过 933.60 万元。本次募集资金主要用于：补充流动资金。具体内容详见

2020 年 6 月 11 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（http://www.neeq.com.cn/）上的《杭州凯大催化金属材料股份有限公司 2020年第一次股票定向发行说明书》（公告编号:2020-043）。

2.议案表决结果：



同意股数 50,203,160 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



关联股东郑根路、孙昶扬回避表决。

（二）审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购协议>》的议案

1.议案内容：



鉴于公司拟进行股票定向发行，本次定向发行数量不超过 240 万股（含 240

万股）普通股股票，预计融资额不超过人民币 933.60 万元（含人民币 933.60 万元），公司拟分别与 15 名认购对象就本次股票发行的相关事宜签署附生效条件的《股份认购协议》。

2.议案表决结果：



同意股数 50,203,160 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；



反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



关联股东郑根路、孙昶扬回避表决。

（三）审议通过《关于修改<公司章程>》的议案

1.议案内容：



根据股票发行后的股本变化及其相关事宜，同意修改本公司《公司章程》的相应内容。章程修订具体内容，待本次发行结束后另行公告。

2.议案表决结果：



同意股数 50,378,160 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于设立募集资金专项账户并拟签订<募集资金三方监管协议>》

的议案

1.议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司下发的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定，为保证募集资金的专款专用，公司将在银行设立募集资金专项账户，并拟与中信证券股份有限公司、募集资金专项账户银行签署《募集资金三方监管协议》。

2.议案表决结果：



同意股数 50,378,160 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 10……
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