公告日期:2020-06-23
公告编号:2020-051
证券代码:830974 证券简称:凯大催化 主办券商:中信证券
杭州凯大催化金属材料股份有限公司董事长、副董事长、高级管
理人员、监事会主席、职工代表监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
董事长、副董事长、高级管理人员换届的基本情况
(一)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第一次会议于 2020 年 6
月 19 日审议并通过:
选举姚洪先生为公司董事长,任职期限三年,自 2020 年 6 月 19 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 27,655,469 股,占公司股本的 22.69%,不是失信联合惩戒对象。
选举谭志伟先生为公司副董事长,任职期限三年,自 2020 年 6 月 19 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 4,120,300 股,占公司股本的 3.38%,不是失信联合惩戒对象。
聘任林桂燕女士为公司总经理,任职期限三年,自 2020 年 6 月 19 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 6,580,851 股,占公司股本的 5.40%,不是失信联合惩戒对象。
聘任沈强先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2020 年 6 月 19 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 1,766,800 股,占公司股本的 1.45%,不是失信联合惩戒对象。
聘任孔令辉女士为公司财务负责人,任职期限三年,自 2020 年 6 月 19 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 1,860,620 股,占公司股本的 1.53%,不是失信联合惩戒对象。
聘任鱼海容先生为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2020 年 6 月 19 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 550,000 股,占公司股本的 0.45%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 7 日前以通讯方式通知全体董事,实际到会董事 7 人。
会议由姚洪先生主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
公告编号:2020-051
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
监事会主席换届的基本情况
(二)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第一次会议于 2020 年 6
月 19 日审议并通过:
选举邬学军先生为公司监事会主席,任职期限三年,自 2020 年 6 月 19 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 932,000 股,占公司股本的 0.76%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 7 日前以通讯方式通知全体监事,实际到会监事 3 人。
会议由邬学军先生主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
职工代表监事换届的基本情况
(三)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2020 年第一次职工代表大会于 2020
年 6 月 19 日审议并通过:
选举孙昶扬先生为公司职工代表监事,任职期限三年,自2020年6月19日起生效。上述选举人员持有公司股份 80,000 股,占公司股本的 0.07%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 7 日前以通讯方式通知全体职工代表,实际到会职工代表 35 人。
会议由刘艳梅女士主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
本次换届符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,符合公司的经营管理需要,未对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
公告编号:2020-051
《杭州凯大催化金属材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
《杭州凯大催化金属材料股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
《杭州凯大催化金属材料股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》
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