公告日期:2020-06-23
证券代码:830974 证券简称:凯大催化 主办券商:中信证券
杭州凯大催化金属材料股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 6 月 19 日
2.会议召开地点:公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长姚洪先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会由董事会提议召开,公司于 2020 年 5 月 29 日在全国中小企业
股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告,满足召开年度股东大会应提前 20 天通知的要求。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 31 人,持有表决权的股份总数91,185,569 股,占公司有表决权股份总数的 74.80%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,出席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容:
详见公司于 2020 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的《2019 年年度报告》(公告编号:2020-029)及《2019年年度报告摘要》(公告编号:2020-028)。
2.议案表决结果:
同意股数 91,185,569 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程规定,由董事长代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况。
2.议案表决结果:
同意股数 91,185,569 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
1.议案内容:
监事会认为,公司董事会及管理层在 2019 年能够按照国家有关法律法规规范运作,保证公司业务正常开展。2019 年公司各项决策符合法律规定,未发现公司董事、经理及其他高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程及其他损害公司利益的行为。
2.议案表决结果:
同意股数 91,185,569 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于 2019 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程规定,报告公司 2019 年度财务决算情况。
2.议案表决结果:
同意股数 91,185,569 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于 2020 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程规定,汇报公司 2020 年度财务预算情况。
2.议案表决结果:
同意股数 91,185,569 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.0……
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