公告日期：2020-05-29

证券代码：830974 证券简称：凯大催化 主办券商：中信证券
杭州凯大催化金属材料股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 19 日 9:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830974 凯大催化 2020 年 6 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的国浩律师（杭州）事务所李燕、汪琛律师。
（七）会议地点

公司三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2019 年年度报告及摘要》的议案

详见公司于 2020 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-029）及《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-028）。
（二）审议《关于 2019 年度董事会工作报告》的议案

根据法律、法规和公司章程规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况。
（三）审议《关于 2019 年度监事会工作报告》的议案

监事会认为，公司董事会及管理层在 2019 年能够按照国家有关法律法规规
范运作，保证公司业务正常开展。2019 年公司各项决策符合法律规定，未发现公司董事、经理及其他高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程及其他损害公司利益的行为。
（四）审议《关于 2019 年度财务决算报告》的议案

根据法律、法规和公司章程规定，报告公司 2019 年度财务决算情况。
（五）审议《关于 2020 年度财务预算报告》的议案

根据法律、法规和公司章程规定，汇报公司 2020 年度财务预算情况。
（六）审议《关于 2019 年度利润分配方案》的议案

详见公司于 2020 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的《2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-030）。
（七）审议《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构》的议案

拟聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。（八）审议《关于使用部分闲置资金购买理财产品》的议案

详见公司于 2020 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的《关于使用部分闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-031）。

（九）审议《关于董事会换届选举》的议案

公司第二届董事会任期届满，提名姚洪、谭志伟、林桂燕、郑刚、沈强、唐向红、曾晓东为第三届董事会董事，任期三年，自股东大会通过之日起至三年期满，上述七名董事候选人均为连任。
（十）审议《关于监事会换届选举》的议案

公司第二届监事会任期届满，提名邬学军、唐忠为第三届监事会股东代表监事，任期三年，自股东大会通过之日起至三年期满，上述两名监事候选人均为连任，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会。
（十一）审议《关于补充确认关联交易》的议案

详见公司于 2020 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的《关于补充确认关联交易公告》（公告编号：……
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