公告日期:2024-05-17
证券代码:830974 证券简称:凯大催化 公告编号:2024-046
杭州凯大催化金属材料股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 5 月 16 日
2.会议召开地点:全资子公司浙江凯大催化新材料有限公司会议室(浙江省 湖州市长兴县城南工业园区经五路 8 号)
3.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长姚洪先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人,持有表决权的股份总数
55,118,699 股,占公司有表决权股份总数的 33.6500%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人,持有表决权的股份总数
176,012 股,占公司有表决权股份总数的 0.1075%。
1.公司在任董事 9 人,出席 9 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
根据2023年度公司情况编写了2023年年度报告及其摘要。详见公司于2024
年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2023 年
年度报告》(公告编号:2024-011)及《2023 年年度报告摘要》(公告编号: 2024-012)。
2.议案表决结果:
同意股数 54,942,687 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.6807%;
反对股数 176,012 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.3193%;弃权股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等公司治理制度的规定和 要求,以及公司 2023 年度的经营情况和董事会运作情况,董事会编制了公司 2023 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果:
同意股数 54,942,687 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.6807%;
反对股数 176,012 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.3193%;弃权股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等公司治理制度的规定和 要求,监事会编制了公司 2023 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果:
同意股数 54,942,687 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.6807%;
反对股数 176,012 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.3193%;弃权股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,结合中汇会计师事务所(特殊普 通合伙)为本公司出具的 2023 年度审计报告,公司编制了《2023 年度财务决 算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 54,942,687 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.6807%;
反对股数 176,012 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.3193%;弃权股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
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