公告日期：2024-04-25

证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2024-014
杭州凯大催化金属材料股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告（史莉佳）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

本人史莉佳作为杭州凯大催化金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，忠实地履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使所赋予的权利，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，参与公司经营发展的讨论，对公司相关事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

一、2023 年度出席董事会和股东大会情况

2023 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会、股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，参会具体情况如下：

是否存在连续三次

应出席 现场或通 委托出

缺席董事 未亲自出席或者连

独立董事 董事会 讯表决出 席董事 列席股东
会会议次 续两次未能出席也

姓名 会议次 席董事会 会会议 大会次数
数 不委托其他董事出

数 会议次数 次数

席的情况

史莉佳 8 8 0 0 否 3

二、发表独立意见情况


2023 年度，本人认真审阅了董事会会议的各项议案，并针对部分议案发表了独立意见，具体情况如下：

意见
会议时间 会议名称 发表独立意见的事项

类型

第三届董

2023 年 1 事会第十 《关于 2022 年年度审阅报告的议案》 同意
月 30 日 八次会议

第三届董

2023 年 2 《关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上

事会第十 同意
月 7 日 市方案的议案》

九次会议

《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

《关于公司 2022 年年度权益分派预案的议案》

《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》

《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的

议案》

《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

第三届董

2023 年 4 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案……
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