公告日期：2018-03-23

公告编号：2018-010



证券代码：830973 证券简称：双强科技 主办券商：广发证券



辽宁双强塑胶科技发展股份有限公司



第二届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证本公告的真实性、准确性、完整性，承诺本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。



一、会议召开情况



辽宁双强塑胶科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月23日上午 8时30分在公司会议室召开了第二届董事会第十次会议，会议通知已于 2018年3月13日以电话形式送达。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长李文波先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定,决议合法有效。



二、会议审议议案及表决情况



（一）审议通过了《关于会计师事务所变更的议案》。



1、议案内容：



因公司业务发展需要，为了更好的推进审计工作的开展，经综合考虑及评估，公司决定更换会计师事务所，不再续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙），拟聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，负责公司2017年度财务报告的审计工作。



2、议案表决结果：



同意票数为5票、反对票数为0票、弃权票数为0票。



3、回避表决情况：



公告编号：2018-010



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



该议案还需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。



（二）审议通过《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。



1、议案内容：



经全体董事一致同意，现公司董事会提请2018年4月9日召开



公司 2018 年第三次临时股东大会, 审议如下议案：



（1）《关于会计师事务所变更的议案》



2、议案表决结果：



同意票数为5票、反对票数为0票、弃权票数为0票。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



该议案无需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。



三、备查文件



《辽宁双强塑胶科技发展股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。



特此公告。



辽宁双强塑胶科技发展股份有限公司



董事会



2018年3月23日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。