公告日期:2018-03-13
公告编号:2018-005
证券代码:830973 证券简称:双强科技 主办券商:广发证券
辽宁双强塑胶科技发展股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的真实性、准确性、完整性,承诺本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
一、会议召开情况
辽宁双强塑胶科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月13日上午 8时30分在公司会议室召开了第二届董事会第八次会议,会议通知以电话方式送达。会议应出席董事5人,实际出席董事5人,会议由董事长李文波先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定,决议合法有效。
二、会议审议议案及表决情况
(一)审议通过了《关于公司追认向盛京银行申请续贷的议案》。
1、议案内容:
议案内容详见公司2018年3月13日于全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的辽宁双强塑胶科技发展股份有限公司《关于公司追认向盛京银行申请续贷的公告》(公告编号:2018-006)
2、议案表决结果:
同意票数为5票、反对票数为0票、弃权票数为0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
公告编号:2018-005
4、提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
《辽宁双强塑胶科技发展股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。
特此公告。
辽宁双强塑胶科技发展股份有限公司
董事会
2018年3月13日
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