公告日期:2017-08-02
公告编号:2017-025
证券代码:830973 证券简称:双强科技 主办券商:广发证券
辽宁双强塑胶科技发展股份有限公司
董事变动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2017年第二届
董事会第五次会议于审议并通过:
聘任崔玉凤女士为公司董事,任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止
本次会议召开10日前以电话方式方式通知全体董事,实际到会
董事5人,持有公司股份20,716,000股,占股份总数的73.98%,
会议由李文波主持。
以上决议表决情况为:
同意股数20,716,000股占本次股东大会有表决权股份总数
的73.98%
公告编号:2017-025
反对股数0股占本次股东大会有表决权股份总数的0%
弃权股数0股占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
(二)被任免董监高人员情况
该任命董事崔玉凤持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。
(三)任命/免职原因
公司董事丁亚新女士因个人原因离职。根据《公司法》及
《公司章程》的规定,经董事会研究决定,聘任崔玉凤女士担任
公司董事,履行相关职责。
二、上述人员任免对公司的影响
(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响
本次任免符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,本次任命后公司董事会成员人数达到法定人数,本次任命有助于公司治理机制的完善。
(二)对公司生产、经营上的影响
崔玉凤女士担任公司董事后,有利于促进公司的发展和规范治理,不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《辽宁双强塑胶科技发展股份有限公司2017年第三次临时股东大
会决议》
辽宁双强塑胶科技发展股份有限公司
公告编号:2017-025
董事会
2017年8月2日
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