公告日期：2017-05-04

公告编号：2017-016



证券代码：830973 证券简称：双强科技 主办券商：广发证券



辽宁双强塑胶科技发展股份有限公司



第二届董事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证本公告的真实性、准确性、完整性，承诺本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。



一、会议召开情况



辽宁双强塑胶科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 4



日上午 8时 30 分在公司会议室召开了第二届董事会第四次会议，会议通知已于



2017年4月24日以电话或书面形式送达。会议应出席董事5人，实际出席董事5



人，会议由董事长李文波先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定,决议合法有效。



二、会议议案及表决情况



经与会董事审议，会议以现场举手表决方式审议并通过了以下议案：



1、审议通过了《关于选举公司董事的议案》。



议案内容：鉴于公司原董事安加彬因个人原因已经辞职，根据公司法及公司章程的有关规定，应由股东大会选举新的董事，从而使公司董事人数达到法定最低数；经董事会推荐及提名，拟推举李佳瑜为公司第二届董事会成员人选，任期至本届董事会截止日期。



李佳瑜简历：于2009年7月毕业于沈阳航空工业大学；学历：本科；工作经历：



2009年10月—2011年5月 辽宁省鞍山市台安县邮政局设计员；2011年6月—2017



年4月 鞍山巨冈机械制造有限公司总经理助理。



表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。



本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会批准。



2、审议通过了《关于召开公司 2017年第二次临时股东大会的议案》。



议案内容：董事会提请于2017年5月24日召开2017年第二次临时股东大会，



股东大会将对选举公司第二届董事会成员的议案进行审议。



表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。



三、备查文件



与会董事签字确认的《辽宁双强塑胶科技发展股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。



特此公告



辽宁双强塑胶科技发展股份有限公司



董事会



2017年5月4日




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