公告日期：2017-03-22

证券代码：830973 证券简称：双强科技 主办券商：广发证券



辽宁双强塑胶科技发展股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年3月20日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：公司董事长李文波



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持



有表决权的股份25,487,000股，占公司股份总数的91.03%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议



案》。



1.议案内容



根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》及公司信息披露管理制度的有关规定，公司对2017年度可能发生的日常性关联交易进行了合理预计，公司控股股东李文波 2017年度为公司银行贷款无偿提供关联担保，预计最高担保金额不超过3,200 万元；2017 年度，预计控股股东李文波配偶苗迎春为公司银行贷款提供连带责任担保，最高担保金额不超过 3,200 万元；公司控股股东王勇 2017 年度为公司银行贷款无偿提供关联担保，预计最高担保金额不超过 3,200 万元；2017 年度，预计控股股东王勇配偶李凡为公司银行贷款提供连带责任担保，最高担保金额不超过 3,200万元。



2.议案表决结果：



同意股数 5,087,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



根据公司章程，股东李文波、王勇涉及关联交易事项，在本议案中执行回避表决。



(二)审议通过《关于公司向银行申请续贷的议案》。



1.议案内容



为了补充公司流动资金，公司拟向盛京银行股份有限公司鞍山铁东支行申请续贷人民币1200万元（大写：人民币壹仟贰佰元整），贷款利息、金额和期限以具体签订的贷款合同或协议为准。



2.议案表决结果：



同意股数25,487,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；



反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股



数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项。



(三)审议通过《关于关联方为公司续贷提供关联担保的议案》。



1.议案内容



公司因2016年 3月 4 日向盛京银行股份有限公司鞍山铁东支



行（以下简称：“盛京银行”）贷款即将到期，拟向盛京银行续贷1,200



万元，用于补充公司的流动资金，贷款利息、金额和期限以具体签订的贷款合同或协议为准。公司控股股东李文波和王勇为公司该笔续贷提供连带责任保证担保。



2.议案表决结果：



同意股数 5,087,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



根据公司章程，股东李文波、王勇涉及关联交易事项，在本议案中执行回避表决。



(四)审议通过《关于公司以自有房产、土地向银行申请续贷抵押担保的议案》。



1.议案内容



鉴于公司向盛京银行股份有限公司鞍山铁东支行申请续贷 1200



万元需签订一份借款合同，实际借款金额、利率和期限以公司与银行签订的借款合同为准，为此公司针对该合同的贷款分别提供如下担保：



公司将本公司位于辽宁省鞍山市台安县工业园区迎宾路 6 号的



台安国用（2014）第00198号、台安国用（2014）第00145号、房权



证台安字第1652号、房权证台安字第1656号、房权证台安字第……
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