公告日期：2016-09-02

公告编号：2016-029

证券代码：830973 证券简称：双强科技 主办券商：广发证券

辽宁双强塑胶科技发展股份有限公司

董事会换届选举公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的真实性、准确性、完整性，承诺本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

一、董事会换届的基本情况

(一)程序履行的基本情况

1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2016年第四次临时股东大会于2016年9月2日审议并通过《关于选举产生公司第二届董事会成员的议案》，选举李文波、王勇、安加彬、张杰、丁亚新为公司第二届董事会董事、任期三年。

第一届董事会董事莫文刚届满不再续任。

本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东6人，持有公司股份27,987,000股，占股份总数的99.95%，会议由李文波先生主持。

以上议案表决结果为：同意股数27,987,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2016年9月2日审议并通过《关于选举产生公司第二届董事会董事长的议案》，选举李文波担任公司第二届董事会董事长，任期三年。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。



(二)被选举董事的基本情况

1、董事长李文波基本情况

李文波先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1981年11月至1986年7月在中国人民解放军81167部队服兵役；1986年8月至1997年10月在台安县建筑公司历任统计员、计划员、总经理助理；1997年11月至2006年5月在台安县纸箱厂任厂长；2006年6月至2007年1月筹建双强有限；2007年1月至2011年12月任双强有限监事；2011年12月至2013年1月任双强有限执行董事、经理；2013年2月至2013年9月任双强有限董事长；2013年9月至今任公司的董事长。李文波持有公司11,200,000股股份，占总股本40%。

2、董事王勇基本情况

王勇先生，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专；1999年毕业于沈阳大学市场营销专业；2002年6月至2006年5月，在大连实德塑胶工业有限公司任分公司经理；2006年6月至今在本公司工作，任公司董事、总经理。王勇持有公司11,200,000股股份，占总股本40%。

3、董事安加彬基本情况

安加彬先生，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生；1994年毕业于解放军海军工程学院轮机专业，获工学硕士学位；1989年7月至1991年7月在中国西安卫星测控中心技术部任副连职助理工程师；1991年8月至1994年2月在海军工程学院学习；1994年3月至1996年10月在国防科工委后勤部企业管理局任副营级助理员、工程师；1996年10月至2000年10月在沈阳产权交易中心任信息部部长；2000年11月至2012年5月，在沈阳协合集团有限公司工作，担任副总经理；2012年6月至今在本公司工作。任公司董事、董事会秘书。安加彬持有公司867,000股股份，占总股本3.10%。

4、董事张杰基本情况

张杰女士，1953年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生；1997年毕业于辽宁省委党校经济管理在职研究生；1975年8月至1999年3月在沈阳建筑大学工作，历任会计、财务科长、财务经理、讲师；1999年3月至2002年6月，在沈

阳协合生物制药股份有限公司担任财务总监；2002年6月至2004年8月在沈阳凤祥集团担任财务总监；2004年8月至2011年5月在沈阳杰克逊建筑设计有限公司担任财务经理；2011年5月至今在本公司工作，任公司董事。持有公司316,000股股份，占总股本1.13%。

5、董事丁亚新基本情况

丁亚新女士，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994年7月至1997年10月，辽宁仁泰集团公司，出纳、办公室副主任。1997年11月至2002年5月，深圳联欣丰光电有限公司，财务主管、经理。2002年6月至2012年1月，深圳毅兴星科技有限……
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