公告日期:2016-09-02
1公告编号: 2016-027证券代码: 830973 证券简称:双强科技 主办券商:广发证券
辽宁双强塑胶科技发展股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证本公告的真实性、准确性、完整性,承诺本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。一、会议召开情况辽宁双强塑胶科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 9 月 2日上午 9 时在公司会议室召开了第二届董事会第一次会议,会议应出席董事 5 人,实际出席董事 5 人,会议由李文波主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定,决议合法有效。二、会议议案及表决情况经与会董事审议,会议以现场投票表决方式审议并通过了以下议案:1、审议通过了《关于选举产生公司第二届董事会董事长的议案》,选举李文波担任公司第二届董事会董事长,任期三年。表决结果: 5 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权。回避表决情况:本议案不涉及关联事项,无需回避表决。2、审议通过了《关于选举产生公司新一届高级管理人员的议案》, 聘任李文波担任总经理、安加彬担任董事会秘书、丁亚新担任财务总监,并由该三人组成公司新一届高级管理人员,任期三年。表决结果: 5 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权。回避表决情况:本议案不涉及关联事项,无需回避表决。三、备查文件
2经与会董事签字确认的《第二届董事会第一次会议决议》。特此公告。辽宁双强塑胶科技发展股份有限公司董事会2016 年 9 月 2 日
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