公告日期:2020-06-30
公告编号:2020-045
证券代码:830972 证券简称:道一信息 主办券商:国元证券
广东道一信息技术股份有限公司董事辞职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、辞职董监高的基本情况
(一)基本情况
本公司董事会于 2020 年 6 月 28 日收到董事杨心意女士递交的辞职报告,自股东大
会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 292,991 股,占公司股本的 0.4478%,不是失信联合惩戒对象,辞职后不再担任公司其它职务。
本次辞职董监高是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)辞职原因
因个人原因辞去公司董事职务。
二、上述人员的辞职对公司产生的影响
(一)本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人
数低于法定最低人数
因杨心意女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,公司将按照 《公司法》及《公司章程》的有关规定,补选新任董事。
(二)对公司生产、经营上的影响
杨心意女士辞去所担任的公司董事职务,在新任董事就任之前,仍按相关规定履 行董事职责且公司具备规范的管理制度和较完善的内控制度,本次任免不会对公司生 产、经营造成不利影响。公司对杨心意女士在任职董事期间为公司发展所做的杰出贡
公告编号:2020-045
献表示衷心感谢!
三、备查文件
《杨心意女士关于辞去董事职务的辞职报告》
广东道一信息技术股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 30 日
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