公告日期:2020-06-30
公告编号:2020-046
证券代码:830972 证券简称:道一信息 主办券商:国元证券
广东道一信息技术股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第五次会议 于 2020 年
6 月 30 日审议并通过:
提名唐惠霞女士为公司董事,任职期限三年,自 2020 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 54,000 股,占公司股本的 0.0825%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 1 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事 5 人,会议由董事长
陈侦主持。
本次任免尚需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)任命/免职原因
原董事杨心意个人原因离职,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,董事会 提名唐惠霞为新任董事。
(三)新任董监高人员履历
唐惠霞,女,中国国籍,1978 年 8 月出生,无境外永久居留权,2004 年毕业于
浙江工商大学,本科学历。2000 年 2 月至 2001 年 6 月广州市永正有限责任会计师事
务所担任审计员;自 2001 年 7 月至 2003 年 3 月,担任广东景南汽车培训有限公司担
公告编号:2020-046
任主办会计。2003 年 4 月至 2007 年 4 月,担任广州市海珠区东江饮食有限责任公司
总财务会计。2007 年 5 月至今任职于广东道一信息技术股份有限公司,现任财务负 责人。
二、任免对公司产生的影响
(一)本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
(二)任免对公司生产、经营的影响:
本次提名唐惠霞女士为公司董事,不会对公司日常经营活动产生不利影响,有利 于进一步完善公司治理结构。
三、备查文件
《广东道一信息技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
广东道一信息技术股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 30 日
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