公告日期：2020-04-29

证券代码：830972 证券简称：道一信息 主办券商：国元证券
广东道一信息技术股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合有关法律、法规及部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 20 日 10：00。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830972 道一信息 2020 年 5 月 15
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的广东广悦律师事务所张昌倩律师、李玲律师。
（七）会议地点

广州市天河区员村一横路 3 号 2 楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

2019 年公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司
章程》等规章制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，董事 会工作报告就 2019 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提 出了 2020 年度工作重点。
（二）审议《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

2019 年公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司
章程》等规章制度的规定，切实履行公司及股东赋予监事会的各项职责，监事 会工作报告就 2019 年总体经营情况及监事会日常工作情况进行了回顾，并提 出了 2020 年度工作重点。
（三）审议《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

2019 年度财务决算报告，就 2019 年财务运营情况进行了总结。

（四）审议《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

结合2019年度的主要经营情况以及2020年的经营计划，公司编制了《2020 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上发布的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-033）和 《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-034）。
（六）审议《关于公司<2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上发布的《广东道一信息技术股份有限公司关于 2019 年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-029）。
（七）审议《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020年度审计机构的议案》

鉴于公司原聘请的广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好 的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，能够 客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，现拟续聘广东正中珠江会计师事 务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度审计机构。具体内容详见公司同日 在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布 的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-030）。
（八）审议《关于公司拟向银行申请授信的议案》

为满足公司生产经营和业务发展需要，公司拟向银行申请不超过人民币 15……
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