公告日期:2020-04-29
公告编号:2020-027
证券代码:830972 证券简称:道一信息 主办券商:国元证券
广东道一信息技术股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 4 月 29 日
2.会议召开地点:广州市天河区员村一横路 3 号 2 楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 17 日 以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席谭志强
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
2019 年公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司 章程》等规章制度的规定,切实履行公司及股东赋予监事会的各项职责,监事
公告编号:2020-027
会工作报告就 2019 年总体经营情况及监事会日常工作情况进行了回顾,并提 出了 2020 年度工作重点。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
2019 年度财务决算报告,就 2019 年财务运营情况进行了总结。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
结合 2019 年度的主要经营情况以及 2020 年的经营计划,公司编制了《2020
年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求,公司监事会对公司 2019 年年 度报告及摘要进行了审核,并发表审核意见如下:
公告编号:2020-027
(1)年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部 管理制度的各项规定。
(2)年度报告及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责 任公司的各项规定,未发现公司 2019 年年度报告及摘要所包含的信息存在不 符合实际的情况,公司 2019 年年度报告及摘要真实地反映出公司当年度的经 营管理和财务状况。
(3)提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定 的行为。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东道一信息技术股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》
广东道一信息技术股份有限公司
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