公告日期:2019-12-23
公告编号:2019-041
证券代码:830972 证券简称:道一信息 主办券商:国元证券
广东道一信息技术股份有限公司
2019 年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 12 月 23 日
2.会议召开地点:广州市天河区员村一横路 3 号 2 楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长陈侦
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 10 人,持有表决权的股份 45,590,010 股,占公司有表决权股份总数的 72.47%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<广东道一信息技术股份有限公司 2019 年度第一次股票发
行方案(修订稿)>的议案》
1.议案内容:
详见公司于 2019 年 12月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露的《广东道一信息技术股份有限公司 2019 年度第 一次股票发行方案(修订稿)》(公告编号:2019-037)以及《2019 年度第一次 股票发行方案修订公告》(公告编号:2019-040)。
公告编号:2019-041
2.议案表决结果:
同意股数 1,373,001 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易,出席股东广州市平泰企业管理有限公司、陈侦、袁 立颖、黄晓宇、覃章波、杨心意为关联方,因此回避表决。
(二)审议通过《关于拟签署附生效条件的<增资协议之补充协议>及<经修订和
重述的股东协议>的议案》
1.议案内容:
根据公司 2019 年度第一次股票发行的安排,公司及主要股东拟与本次定
向发行对象签署《增资协议之补充协议》,主要股东拟与本次定向发行对象签 署《经修订和重述的股东协议》。
2.议案表决结果:
同意股数 1,373,001 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易,出席股东广州市平泰企业管理有限公司、陈侦、袁 立颖、黄晓宇、覃章波、杨心意为关联方,因此回避表决。
三、备查文件目录
《广东道一信息技术股份有限公司 2019 年第六次临时股东大会决议》
广东道一信息技术股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 23 日
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