公告日期：2018-04-16

证券代码：830964 证券简称：润农节水 主办券商：国泰君安



河北润农节水科技股份有限公司



2017年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年4月16日



2.会议召开地点：河北省唐山市玉田县开发区102国道南公司二



楼会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：薛宝松



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



召开本次股东大会的议案经过公司第二届董事会第十二次会议审议通过，本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持



有表决权的股份125,842,500股，占公司股份总数的62.42%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《2017年度董事会工作报告》的议案



1.议案内容



根据2017年度公司生产经营情况及2018年面临的机遇和挑战，



在此基础上编制了《2017年度董事会工作报告》。



2.议案表决结果：



同意股数125,842,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



(二)审议通过《2017年度监事会工作报告》的议案



1.议案内容



根据2017年度公司生产经营情况及2018年面临的机遇和挑



战，在此基础上编制了《2017年度监事会工作报告》。



2.议案表决结果：



同意股数125,842,500股，占本次股东大会有表决权股份总数



的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



(三)审议通过《2017年度财务决算报告》的议案



1.议案内容



根据公司经营情况，董事会编制公司《2017年度财务决算报



告》，决算报告数据已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。



2.议案表决结果：



同意股数125,842,500股，占本次股东大会有表决权股份总



数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总



数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数



的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



(四)审议通过《2018年度财务预算报告》的议案



1.议案内容



根据《公司章程》以及2018年经营计划和2017年实际经营



数据，董事会拟定《2018年度财务预算报告》。



2.议案表决结果：



同意股数125,842,500股，占本次股东大会有表决权股份总



数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总



数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数



的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



(五)审议通过《2017年度利润分配方案》的议案



1.议案内容



根据公司2017年盈利状况，并综合考虑公司所处行业特点、



发展阶段、经营模式等因素，在兼顾公司长远发展和股东即期回报的原则下，公司制定了《2017年度利润分配方案》，本年度拟



不分配不转增。



2.议案表决结果：



同意股数125,842,500股，占本次股东大会有表决权股份总



数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总



数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数



的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联……
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