公告日期：2018-03-26

证券代码：830964 证券简称：润农节水 主办券商：国泰君安



河北润农节水科技股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年4月16日上午9：00



结束时间：2018年4月16日上午11：00



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年4月11日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利）。股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露负责人。



3.河北马健辉律师事务所律师。



(七)会议地点：河北省唐山市玉田县开发区102国道南公司2楼会议



室



二、会议审议事项



（一）审议《2017年度董事会工作报告》的议案



（二）审议《2017年度监事会工作报告》的议案



（三）审议《2017年度财务决算报告》的议案



（四）审议《2018年度财务预算报告》的议案



（五）审议《2017年度利润分配方案》的议案



（六）审议《2017年年度报告及摘要》的议案



（七）审议《关于2018年度使用闲置资金购买理财产品的议案》



（八）审议《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告》的议案



（九）审议《关于公司未来三年股东回报规划的议案》



（十）审议《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）



股票并上市摊薄即期回报填补措施的议案》



（十一）审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年审计机构的议案》



三、会议登记方法



(一)登记方式



1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、股东账户卡（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、股东账户卡、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件；



4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、股东账户卡（复印件）、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件。5、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。



(二)登记时间: 2018年4月16日上午8:30



(三)登记地点:



河北省唐山市玉田县开发区102国道南公司2楼会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系 人：齐乃凤



联系地址：河北省唐山市玉田县开发区102国道南



电 话：0315-6111909



传 真：0315-6186878



邮 编：064100



(二)会议费用：费用自理



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十天前书面提交公司董事会。



五、备查文件目录



《第二届董事会第十二次会议决议》



《第二届监事会第八次会议决议》



河北润农节水科技股份有限公司



董事会



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