公告日期：2018-03-26

证券代码：830964 证券简称：润农节水 主办券商：国泰君安



河北润农节水科技股份有限公司



第二届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



2018年3月26日，河北润农节水科技股份有限公司（以下简称



“公司”）第二届董事会第十二次会议在本公司会议室召开。会议的通知于2018年3月23日以电话和电子邮件的方式发出。会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长薛宝松主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



经与会董事认真讨论，以投票表决方式审议通过了以下决议：



（一）审议通过《2017年度董事会工作报告》的议案



议案内容：根据2017年度公司生产经营情况及2018年面临的机遇和挑战，在此基础上编制了《2017年度董事会工作报告》。



表决结果：赞同9票，反对0票，弃权0票，本议案获全体董事



表决通过。



回避表决情况：不涉及关联交易，无须回避表决。



该议案需要提交股东大会审议。



（二）审议通过《2017年度总经理工作报告》的议案



议案内容：总经理张国峰根据2017年度公司生产经营情况及2018年市场预期编制《2017年度总经理工作报告》。



表决结果：赞同9票，反对0票，弃权0票，本议案获全体董事



表决通过。



回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。



该议案不需要提交股东大会审议。



（三）审议通过《2017年度财务决算报告》的议案



议案内容：根据公司经营情况，董事会编制公司《2017 年度财



务决算报告》，决算报告数据已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。



表决结果：赞同9票，反对0票，弃权0票，本议案获全体董事



表决通过。



回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。



该议案需要提交股东大会审议。



（四）审议通过《2018年度财务预算报告》的议案



议案内容：根据《公司章程》以及2018年经营计划和2017年实际经营数据，董事会拟定《2018年度财务预算报告》。



表决结果：赞同9票，反对0票，弃权0票，本议案获全体董事



表决通过。



回避表决情况：不涉及关联交易，无须回避表决。



该议案需要提交股东大会审议。



（五）审议通过《2017年度利润分配方案》的议案



议案内容：根据公司2017年盈利状况，并综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、经营模式等因素，在兼顾公司长远发展和股东即期回报的原则下，公司制定了《2017年度利润分配方案》，本年度拟不分配不转增。



表决结果：赞同9票，反对0票，弃权0票，本议案获全体董事



表决通过。



回避表决情况：不涉及关联交易，无须回避表决。



该议案需要提交股东大会审议。



（六）审议通过《2017年年度报告及摘要》的议案



议案内容：公司对2017年度的公司基本信息、股权变动、经营情况及业绩等方面做了总结，并形成了《2017年度报告》及《2017年度报告摘要》。



表决结果：赞同9票，反对0票，弃权0票，本议案获全体董事



表决通过。



回避表决情况：不涉及关联交易，无须回避表决。



该议案需要提交股东大会审议。



（七）审议通过《关于2018年度使用闲置资金购买理财产品的议案》



议案内容：公司2018年度拟申请使用自有闲置资金购买短期、



低风险的理财产品。具体内容详见《关于2018年度使用闲置资金购



买理财产品的公告》（公告编号：2018-022）。



表决结果：赞同9票，反对0票，弃权0票，本议案获全体董事



表决通过。



回避表决情况：不涉及关联交易，无须回避表决。



该议案需要提交股东大会审议。



（八）审议通过《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告》的议案



议案内容： 《控股股东、实际控制人及其关联……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。