公告日期:2018-01-12
公告编号:2018-003
证券代码:830964 证券简称:润农节水 主办券商:国泰君安
河北润农节水科技股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
2018年1月12日,河北润农节水科技股份有限公司(以下简称
“公司”)第二届董事会第十次会议在公司会议室召开。会议的通知于2018年1月9日以电话和电子邮件的方式发出。会议应到董事9名,实到董事9名。会议由董事长薛宝松主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
经与会董事认真讨论,以投票表决方式审议通过了以下决议:(一)审议通过《2017年度审阅报告》
议案内容:《2017年度审阅报告》
表决结果:赞同9票,反对0票,弃权0票,本议案获全体董事
表决通过。
回避表决情况:不涉及关联交易,无需回避表决。
该议案需要提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》 公告编号:2018-003
议案内容:公司计划于2018年1月27日召开2018年第二次临
时股东大会。
表决结果:赞同9票,反对0票,弃权0票,本议案获全体董事
表决通过。
回避表决情况:不涉及关联交易,无须回避表决。
该议案不需要提交股东大会审议。
三、备查文件:
(一)《第二届董事会第十次会议决议》
特此公告。
河北润农节水科技股份有限公司
董事会
2018年1月12日
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